首尔警方破获涉及加密货币的大型网络犯罪团伙
realtime news Sep 09, 2025 09:16
首尔市警察局拆除了一个复杂的国际黑客组织，使用先进的区块链智能工具追回了部分被盗的390亿韩元。
根据Chainalysis，首尔市警察局（SMPA）成功破获了一个高度复杂的国际黑客团伙。该行动涉及盗窃390亿韩元，约合3000万美元，共计258名受害者，其中包括众多知名高管。调查历时两年，揭示了犯罪分子使用先进技术隐匿其踪迹，并依靠加密货币来实施盗窃活动。
案件：一个复杂的网络犯罪团伙
调查始于2023年9月，当时SMPA的网络调查小组接到了一名国内CEO关于未经授权的账户访问的投诉。到12月，类似的报告激增，表明存在一种使用非法电话账户来从受害者账户中偷取资金的模式。这一犯罪网络显然瞄准了韩国的富裕人士，通过窃取个人信息并假冒机构员工进一步收集数据以进行后续盗窃。
SMPA网络犯罪调查组组长金京焕对犯罪分子的作案手法前所未有的复杂性表示了惊讶，强调了其操作的高超技术。
区块链智能: 解开加密货币交易链
犯罪分子企图通过将盗窃所得转化为加密货币来隐藏其金融交易。然而，SMPA利用Chainalysis的区块链智能工具来追踪这些数字交易。通过使用Chainalysis Reactor平台，调查人员能够可视化并跟踪跨区块链的非法资金流动，揭示隐藏的联系，并绘制交易、地址和实体之间的关系。
调查扩展到韩国以外，犯罪团伙头目“Mr. A”主要在中国和泰国活动。这需要国际合作，包括国际刑警组织的协助。最终，Mr. A在106天的监控和调查后在泰国被捕，并被引渡回韩国。
对加密货币和犯罪调查的影响
此案凸显了区块链智能在现代金融犯罪调查中的关键作用。Chainalysis的工具帮助当局追回了被盗资金中的140亿韩元，证明了高质量数据在资产追回工作中的重要性。这一调查的成功传递了一个强烈的信息，即加密货币不是犯罪活动的避风港。正如国家警察厅的国际刑警合作股的仁警督金在镐所说，逃犯认为他们可以逃避抓捕但最终将会被捕。
随着全球加密货币使用的增长，涉及虚拟资产的犯罪活动也在不断演变。然而，区块链分析的进步继续为执法机构提供打击这些新兴威胁的必要工具。通过与全球执法机构的合作，例如SMPA，Chainalysis在创造一个更安全的加密货币生态系统中发挥着举足轻重的作用。
欲了解更多详情，请访问Chainalysis博客。
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