首尔警方利用Chainalysis技术破获国际黑客团伙
realtime news Sep 09, 2025 09:30
首尔警方成功破获了一个复杂的国际网络犯罪团伙，使用Chainalysis区块链情报工具追回了390亿韩元。
在一项具有里程碑意义的行动中，首尔警方破获了迄今为止最复杂的国际网络犯罪团伙之一，追回了390亿韩元（约合3000万美元）。据Chainalysis报道，此次行动得以成功实施，是通过其提供的先进区块链情报工具实现的。
案件概述：大胆的国际黑客团伙
调查始于2023年9月，当时首尔市警察厅收到一家公司的高管报告称，他们的账户遭到未经授权的访问。起初，这似乎是一个孤立事件，但到同年12月，进一步的调查揭示了与此类似的一系列案件。犯罪分子利用未经授权的手机，以受害者的名义进行资金转移。
网络犯罪分子入侵了个人信息，甚至假扮成机构员工接近受害者家属，进行进一步的犯罪活动。该黑客团伙所使用的方法被首尔市警察厅网络犯罪调查部门负责人金京焕描述为前所未有。
利用Chainalysis追踪资金
为了掩盖他们的行踪，犯罪分子将窃取的资金转换为加密货币。然而，这一策略被Chainalysis的区块链数据平台有效反制。警方利用Chainalysis Reactor解开复杂的交易网络，直观地追踪非法资金的流向。
Reactor图在此次调查中发挥了关键作用，彰显了Chainalysis技术在描绘犯罪组织金融网络中的重要性。尽管犯罪分子试图通过将赃款转换为加密货币来逃避探测，但区块链交易的透明性和先进的分析工具使他们的努力变得徒劳无功。
调查范围扩展到韩国以外，包含国际合作。警方与国际刑警合作，追踪到团伙头目“A”，其踪迹在中国和泰国。经过对高尔夫球俱乐部访问和酒店住宿等各种记录的分析，“A”在泰国被捕并在106天内引渡回韩国。
区块链情报：现代调查中的必备工具
此案强调了为何Chainalysis解决方案在现代金融犯罪调查中必不可少。该技术允许：
- 资金可追踪性：即使犯罪分子试图使用加密货币隐藏踪迹，Chainalysis仍能追踪资金流动。
- 复杂网络可视化：Reactor提供了交易、地址和实体之间关系的清晰概览，揭示犯罪组织的结构。
- 资产回收：在窃取的390亿韩元中追回了140亿韩元，展示了切断犯罪资金和防止再犯的潜力。
此次调查的成功发出一个明确的信息：加密货币不再是犯罪分子的避风港。警察署国际刑警合作处的金载贤强调，国外的逃犯将不可避免地被捕。
演变的加密货币犯罪和调查
随着全球加密货币使用的增加，金融犯罪的复杂性也在增加。此案示范了传统金融犯罪如何随着数字资产的加入变得更加复杂。
然而，区块链分析技术正在迅速进步。Chainalysis继续提升其解决方案，帮助执法机构和企业保持对新兴威胁的领先地位。
与全球调查机构的合作，比如首尔市警察厅的合作，有助于创建一个更安全的加密货币生态系统，透明度战胜非法活动。每个成功的案件进一步巩固了区块链分析正在革新金融犯罪调查的理念，加密货币再也不能被视为犯罪分子的庇护所。
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