美国司法部在东南亚骗局打击行动中查获价值150亿美元的比特币
realtime news Oct 14, 2025 19:14
美国司法部已启动创纪录的150亿美元比特币没收行动，作为打击东南亚加密骗局网络的一部分，涉及Prince Group和Huione Group。
根据Chainalysis的报告，美国司法部在打击加密货币诈骗方面迈出了一大步，发起了一宗创纪录的没收案件，涉及价值150亿美元的比特币。此举是对东南亚参与欺诈性加密活动的网络进行的更广泛打击行动的一部分。
揭开庞大的诈骗网络
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）与金融犯罪执法网络（FinCEN）及英国外交、联邦事务与发展办公室（FCDO）合作，已将Prince Group跨国犯罪组织（TCO）作为打击目标。该网络由陈智领导，被指控策划大规模加密欺诈、洗钱和比特币挖矿活动。Prince Group的活动已被链接到包括在柬埔寨进行的强迫劳动和勒索在内的多项非法操作。
主要实体和个人被制裁
作为打击行动的一部分，Huione Group被指定为《美国爱国者法》下的主要洗钱关注对象，从而切断其与美国金融系统的联系。司法部已经公开了对Prince Group创始人陈智（也称为“Vincent”）的起诉。此外，英国的Byex Exchange因参与诈骗网络而被制裁。
比特币是操作的核心
Prince Group欺诈活动的核心是由陈智控制的四个比特币地址，这些地址累计获得了超过17.7亿美元的比特币。这些地址是通过老挝的Warp Data Technology进行比特币挖矿活动的复杂计划的一部分。该操作与臭名昭著的“猪盘”骗局有关，其中受害者被欺骗投资于虚假的加密平台。
全球影响力和影响
Prince Group的影响力扩展至包括帕劳在内的地区，在那里它试图通过奢侈度假村开发来合法化其业务。该集团的非法活动产生了广泛的影响，仅Huione Group一项就被确认洗钱超过40亿美元的各种网络诈骗的收益，其中包括与朝鲜网络抢劫有关的活动。
对加密合规性的影响
这一前所未有的行动凸显了执法机构日益增强的追踪和查获非法加密资产的能力。加密领域的企业被建议加强其交易筛选流程，以检测与指定实体和个人的连接。最新的执法行动强调了建立强健合规框架以减轻与加密货币骗局相关风险的关键需求。
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