Zodia Custody 的 Sophie Bowler 讨论加密货币中的合规挑战

Zodia Custody 的 Sophie Bowler 讨论加密货币中的合规挑战 - Blockchain.News

Zodia Custody 的集团首席风险和合规官 Sophie Bowler 最近分享了她对加密货币行业内金融犯罪预防不断变化的看法。她的见解在由领先的区块链分析公司 Chainalysis 主办的一个系列问答中得以呈现。讨论突出了金融犯罪识别和预防方面的快速进展，而这正是 Bowler 认为存在重大创新的领域。

金融犯罪预防的进展

Bowler 指出，加密行业中最令人兴奋的发展之一是利用区块链分析进行实时风险暴露评估的能力。这项技术使合规团队能够主动管理金融犯罪风险，而不是在事件发生后才做出反应。Bowler 强调，这些进展不仅使加密行业与传统金融（TradFi）保持一致，甚至有可能在安全措施方面领先于传统金融。

误解与挑战

Bowler 针对有关合规角色的常见误解进行了说明，特别是合规团队拖慢业务流程的观点。她澄清，她的角色是以可持续和负责的方式推动商业机会，确保与法规和客户期望保持一致。她还指出，有效的合规流程对于维护执照和客户信任至关重要。

区块链分析的角色

区块链分析在 Bowler 的工作中扮演了关键角色，尤其是在追踪非法活动方面。在社交聚会中解释她的工作时，Bowler 经常遇到人们对如何使用区块链分析追踪金融犯罪的好奇。她解释说，虽然并非所有罪犯都能被抓获，但该技术提供了有价值的见解，帮助识别和追踪可疑活动。

Chainalysis 的贡献

Bowler 强调了 Chainalysis 在制定与客户交易对手相关的金融犯罪暴露方面的贡献。Chainalysis 提供的分析帮助合规团队做出关于哪些交易超过其风险承受能力的明智决定，从而确保客户和内部团队理解某些决策背后的理由。

从传统金融到加密的转型

对于从传统金融转向加密行业的专业人士，Bowler 建议在保持风险和合规控制严格性的同时，适应数字资产环境的更快节奏和独特风险。她相信，将传统金融中的最佳实践应用于加密行业可以为合规奠定坚实的基础。

欲了解有关 Chainalysis 如何支持合规工作的更多见解，请访问他们的官方博客。

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