涉嫌FINTOCH主谋因3100万美元加密骗局在泰国被捕
realtime news Oct 31, 2025 07:00
泰国当局逮捕了梁爱兵，他被指控在亚洲策划了一起3100万美元的加密货币庞氏骗局，标志着加密欺诈调查的重大突破。
对于国际执法来说，这是一个重大突破，泰国警方已逮捕了一名涉嫌通过FINTOCH平台策划3100万美元庞氏骗局的中国国民梁爱兵。据CryptoNews报道，该逮捕于2025年10月29日在曼谷进行，这是泰国和中国当局协同努力的结果。
FINTOCH骗局：数百万美元的欺诈网络
梁以及同伙阿庆华、吴江燕、唐振雀和左来君被指控开发了FINTOCH，这是一个声称与金融巨头摩根士丹利有关系的欺诈性平台，承诺每日1%的回报。该计划于2022年12月至2023年5月之间运营，在亚洲各地吸引受害者直至其戏剧性崩溃。
这一欺诈操作组织得非常缜密，梁和唐负责平台开发，而阿和吴则专注于公共关系与宣传。左管理营销，随后在中国被捕，并且成为唯一未逃脱的嫌疑人。
链上调查员ZachXBT在2023年5月揭露了该骗局的倒闭，据称犯罪者从币安智能链中撤走了3160万美元的USDT，并将资金跨多个地址转移至Tron和Ethereum网络，同时投资者报告提现失败。
从演员到资产
为了让骗局看起来可信，FINTOCH使用了复杂的手法，包括雇佣演员扮演重要角色。网站上虚假介绍“Bobby Lambert”为CEO，同时团队获取了CertiK审计，利用投资者对第三方安全评估的信任。在迪拜的宣传活动进一步增强了面子，这里有19个国家的著名区块链专家和代表出席。
在FINTOCH崩溃后，该骗局网络企图以FinSoul的名义重新命名，导致另一场所谓的退出骗局，涉及160万美元。在BNB智能链上推出的FinSoul代币在迅速飙升后崩溃，因为团队从流动资金池中抽走资金。
跨国正义
梁现在面临多项指控，包括在泰国非法持有枪支和弹药，并可能被引渡到中国，因为他对受害者诈骗超过1亿元人民币，约合1400万美元。区块链证据表明，欺诈范围遍布全球，可能总损失超过3100万美元。
这次逮捕突显了加密相关欺诈在亚洲日益普遍。今年三月，泰国当局逮捕了另一名中国国民吴迪，涉及1770万美元的加密骗局，最近，钱志敏在英国对67亿美元的加密扣押相关指控认罪。
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