AUSTRAC因反洗钱框架漏洞对CryptoLink处以罚款
realtime news Oct 31, 2025 04:16
AUSTRAC因延迟报告和反洗钱弱点对CryptoLink处以罚款，敦促加强澳大利亚新兴的加密货币ATM行业的合规性。
澳大利亚金融情报机构AUSTRAC已对加密货币ATM运营商CryptoLink处以罚款，原因是该公司在其反洗钱（AML）框架中发现了严重漏洞。此举强调了AUSTRAC确保澳大利亚加密货币运营商严格遵守合规性的承诺。
AUSTRAC的违规通知
在AUSTRAC的加密货币特别行动组发现大额现金交易的延迟报告以及公司反洗钱协议的弱点后，CryptoLink被罚款56,340澳元（约合37,085美元）。据Cryptonews报道，此违规通知旨在确保关键情报不会被忽视。AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas在一份官方声明中强调了健全风险评估和增强反洗钱/反恐融资控制的重要性。
加密货币ATM相关风险
在澳大利亚，加密货币ATM被识别为高风险的洗钱活动渠道。根据CoinTimeATM的数据，该国的比特币ATM安装数量从2024年8月的约1,608台增长至2025年的超过2,000台。AUSTRAC最近的调查揭示了与这些终端相关的“骗局和不当交易的隐秘世界”，强调了该行业容易受到非法活动的影响。
执法和合规措施
为应对此发现，AUSTRAC已要求CryptoLink聘请第三方审查员验证其交易报告并评估其反洗钱和恐怖主义融资风险评估。该机构正采取积极措施保护数字货币行业免受利用，Thomas表示AUSTRAC将严格执行合规要求。
据报道，CryptoLink已全面配合AUSTRAC，全面解决了违规通知。该公司现在的任务是为大额现金交易实施有效控制，以防止未来再出现漏洞。这一进展凸显了加密货币运营商面临的持续监管挑战以及合规措施持续改进的必要性。
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