当局冻结与庞氏骗局相关的4100万美元加密资产
realtime news May 06, 2026 07:36
执法部门冻结了与BG Wealth Sharing相关的4100万美元资产，这是一起涉嫌价值1.5亿美元的加密骗局，针对零售投资者。关键细节与行动。
当局已冻结超过4100万美元的加密货币，这些资金与BG Wealth Sharing相关，这是一起涉嫌价值1.5亿美元的庞氏骗局。这一行动是在全球监管机构将其标记为无证经营和欺诈行为后采取的，早在2025年就已发布警告。
根据区块链调查员ZachXBT的说法，与该骗局相关的非法行为者试图在4月27日至5月3日期间洗白9200万美元。然而，通过Tether、Binance、OKX和美国执法机构的协调努力，成功冻结了4100万美元。ZachXBT表示，鉴于已确认的数千名受害者，损失可能超过1.5亿美元。他强调，该骗局通过激进的社交媒体宣传活动，专门针对缺乏经验的零售投资者。
美国联邦调查局（FBI）还报告称，加密投资骗局已成为网络犯罪损失的主要驱动因素。单在2025年，美国人因此类骗局损失了210亿美元，其中很大一部分来自于加密货币相关的欺诈行为。
BG Wealth Sharing域名被查封
BG Wealth Sharing的网站现在显示一则公告，确认其被美国当局查封，这是“升级行动”和“诈骗中心打击力量”合作的一部分。该公司曾将自己宣传为加密交易咨询服务，承诺每日1.3%至2.6%的收益、推荐佣金和基于等级的奖金。然而，包括萨摩亚中央银行在内的监管机构此前已警告称，这是一场投资骗局。
进一步加剧争议的是，该公司所谓的CEO斯蒂芬·比尔德（Stephen Beard）在4月29日的一段视频中向用户发表讲话，声称关联的DSJ交易所即将进行首次公开募股（IPO）。比尔德告诉用户，为了满足监管要求，需要对账户余额征收12%的税。然而，到5月1日，用户在社交媒体上报告称，该骗局已实施“地毯式拉盘”（rug pull），导致投资者无法访问他们的资金。
监管机构发布警告
5月2日，华盛顿州金融机构部门发布了一则公众警告，将BG Wealth Sharing标记为可能的骗局。该部门引用了投资者的投诉，并指出该公司的策略类似于预付款骗局，即要求额外存款以处理提现。这与受害者的投诉一致，他们报告称无法在不支付额外费用的情况下取回初始投资。
BG Wealth Sharing的崩溃凸显了在加密领域加强警惕的必要性，尤其是对于零售投资者而言。这类骗局利用了监管缺失和高回报的吸引力，教育与尽职调查成为抵御欺诈的关键防线。
目前，冻结的4100万美元对执法部门来说是部分胜利，但追回并返还资金给受害者的工作仍在继续进行中。投资者被建议保持谨慎，并在投入资金前验证平台的合法性。
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