Chainalysis 洞见：Prashant Kalia 讨论加密合规挑战
realtime news Oct 10, 2025 14:02
Flutterwave 的首席风险与合规官 Prashant Kalia 分享了关于加密合规、Chainalysis 的角色以及在建立合规组织中面临的挑战的见解。
Flutterwave 的首席风险与合规官 Prashant Kalia 最近在讨论加密合规的复杂性时分享了他的见解。在一系列题为“追踪资金流向”的访谈中，Kalia 讨论了合规团队和调查人员如何利用 Chainalysis 工具监控非法金融活动和促进加密货币的采用，根据 Chainalysis 的说法。
理解优秀调查员的角色
Kalia 强调了了解技术合法和非法用途的重要性。他指出，一个优秀的调查员必须像坏人一样思考，同时也要认识到技术的正常使用模式，以有效识别和区分可疑活动。
在晚宴上解释加密合规
当被问及他如何解释自己跟踪非法在线活动的角色时，Kalia 指出，他的工作涉及智胜利用技术进行恶意活动的不法分子。他的目标是揭露数字犯罪并保护脆弱的个人和社会。
合规任务自动化
Kalia 分享了他将工作某些方面自动化的愿望，特别是处理大量信息的过程。他正在开发一个 AI 代理，以帮助消化和总结电子邮件和信息，使他能够专注于更具战略性的任务。
借助 Chainalysis 提升速度和效率
Kalia 解释道，Chainalysis 工具是评估加密业务风险的关键。尽管评估过程通常很快，但在业务处于风险接受度的灰色地带时，可能需要更长时间。
建立加密合规组织
在像 Flutterwave 这样的非加密原生公司建立合规团队涉及向利益相关者教育区块链技术和金融犯罪风险。Kalia 强调了招聘对加密有热情的个人的重要性，以确保高效的入职和贡献。
对传统金融专业人士的建议
对于那些从传统金融转向加密货币的人，Kalia 建议了解从 Web1 到 Web3 的演变、加密货币的社会经济价值，并从行业中过去的合规挑战中学习。
对行业领袖的钦佩
在加密合规领域，Kalia 表达了对 Vitalik Buterin 的钦佩。尽管 Buterin 不是合规专业人士，但他对合规和生态系统风险的见解显著影响了以太坊的发展路线图。
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