中国判处五人因1.66亿美元USDT洗钱案入狱
realtime news Oct 29, 2025 21:14
北京法院因使用USDT洗钱1.66亿美元判处五名涉案人员入狱，此案标志着中国对加密货币相关金融犯罪的重大打击。
在对加密货币相关金融犯罪的重大打击中，北京法院因五人参与使用USDT稳定币进行1.66亿美元的洗钱活动而判处他们入狱。据CryptoNews报道，此案凸显了中国加大力度打击由数字货币推动的非法金融活动。
行动细节
被定罪的个人策划了一个复杂的计划，将客户资金转换为USDT，以便进行非法的跨境转账。从2023年1月至8月，他们通过多个账户处理了11.82亿元人民币（1.66亿美元）。北京市人民检察院透露，该行动使用虚拟货币作为非法外汇交易的“桥梁”。
林嘉（Lin Jia）领导了该团伙，与其他人合作，通过多个银行账户转移客户资金。他们使用泰达币交易平台账户将人民币转换为USDT，实现跨境转账并从每笔交易中获利。该行动的复杂性和规模使其成为中国最重大以加密货币为工具的金融犯罪诉讼之一。
先进的法证技术
中国当局运用了先进的法证方法追踪加密货币的资金流向，结合金融数据分析和区块链交易追踪。通过关联传统银行账户活动和虚拟货币交易，调查人员识别出与被告声称的合法加密投机相悖的可疑模式。
起诉手段包括远程检验海外平台的数据，确保法律合规的同时建立强有力的案件。这种全面策略解决了跨境经济犯罪中证据收集的挑战。
监管影响和反应
在2025年金融街论坛上，案件受到强调，官员警告稳定币对全球金融稳定构成的威胁。中国人民银行行长潘功胜强调了稳定币在放大金融体系脆弱性方面的风险，并重申了中国对私人数字货币的零容忍政策。
此次打击与中国对稳定币的更广泛监管措施同时进行，包括命令蚂蚁集团和京东等科技巨头停止其在香港的稳定币发行计划。中国政府还指示经纪商停止推动稳定币，理由是其存在欺诈和投机风险。
这些发展反映了中国在保持货币发行控制方面的坚定立场，以及在采用数字金融资产时的谨慎态度。随着全球稳定币市场达到显著资本化，中国的监管行动将对国际数字货币格局产生影响。
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