FINTRAC因违规行为对Cryptomus处以创纪录的1.26亿美元罚款
realtime news Oct 23, 2025 03:14
加拿大的FINTRAC向Cryptomus处以1.26亿美元罚款，这是因未报告可疑交易而对加密货币公司开出的最大罚单。
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）对总部位于温哥华的加密货币公司Cryptomus处以创纪录的1.26亿美元罚款。这是加拿大对加密货币实体开出的最大金融罚单。该罚款于2025年10月22日宣布，突显了该公司严重的监管违规行为。
监管违规
FINTRAC决定处以如此巨额罚款是因为Cryptomus未能在一个月内报告超过1000笔可疑交易。据报道，这些交易与暗网市场和恐怖融资活动有关。此外，该公司被发现协助了超过7500笔与伊朗有关的转账，这给监管机构带来了更多红色警报。
官方声明
在一份官方声明中，FINTRAC强调了Cryptomus（由Xeltox Enterprises Ltd运营）所犯违规行为的严重性。声明详细说明了1.7696亿加元的行政罚款，约合1.26亿美元，突显了该公司不遵守加拿大金融法规的严重性。完整声明可以在FINTRAC的网站上查看。
对加密行业的影响
这一史无前例的罚款向加密货币行业发出了加强合规性的重要信息。它突显了全球监管机构对数字资产平台日益加重的审查，以及遵守反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法律的义务。
随着加密货币市场的不断发展，该领域内运营的公司可能面临更严格的监管监督。Cryptomus这一案例作为一个警示故事，强调了完善合规框架以避免严厉处罚的必要性。
加密货币行业将密切关注Cryptomus如何应对这一罚款，以及其是否采取措施纠正其合规做法。同时，像FINTRAC这样的监管机构预计将继续监控该行业，以确保不再发生类似的违规行为。
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