全球打击行动破坏东南亚140万加密诈骗账户
realtime news Jun 04, 2026 04:53
执法部门和科技巨头冻结了数百万加密货币，并破坏了超过140万个与东南亚诈骗网络相关的账户。
全球执法机构和主要科技公司联合展开了一次针对东南亚加密诈骗网络的大规模打击行动，冻结了数百万加密货币并禁用了超过140万个欺诈账户。这次被称为“干扰周”的多机构行动凸显了该地区加密诈骗行业的规模，该行业越来越多地依赖先进技术和强迫劳动。
该行动由美国司法部的诈骗中心打击力量牵头，参与方包括Coinbase、Meta、Microsoft和Starlink，以及泰国皇家警察反网络诈骗中心等地方执法部门。Coinbase宣布已冻结超过300万美元的与这些诈骗相关的加密货币，并强调了跨部门合作的必要性。该公司表示：“这次行动证明，仅靠任何一家企业或机构是无法阻止骗子的。”并指出需要联合努力来打击加密货币流动、在线账户和物理基础设施。
此次打击行动是在投资欺诈和“杀猪盘”骗局激增之后展开的。在这些骗局中，受害者在线上经过长期培养后被引导至虚假的加密平台。这类诈骗是针对美国公民最具财务破坏性的欺诈形式之一。FBI报告称，到2025年，与加密货币和人工智能相关的诈骗导致的损失创下了110亿美元的记录。
东南亚成为诈骗中心
东南亚已成为工业化规模加密诈骗的中心，这些行动集中在柬埔寨、缅甸和老挝等国家。一份2026年2月的联合国报告详细说明了这些诈骗每年产生数百亿美元的收入，主要依赖被贩卖的劳工，这些劳工遭受着非人道的待遇。该报告将几大规模运营与中国有组织犯罪联系起来，其中包括使用浪漫和投资诈骗手段窃取数十亿加密货币的强迫劳动“诈骗园区”。
主要参与者包括柬埔寨的太子集团和缅甸的网络。今年早些时候，美国已对主要嫌疑人提起刑事指控。这次打击行动与针对这些网络基础设施的升级努力同时进行。2026年4月，美国当局冻结了超过7.01亿美元与类似诈骗相关的加密货币，同时在迪拜和阿尔巴尼亚进行了平行行动，拆除了其他诈骗中心。
科技与区块链在执法中的作用
据Meta公司称，像Meta这样的科技公司在共享情报方面发挥了关键作用，这些情报帮助“连接了分散的诈骗账户之间的点”。此次行动还强调了区块链在诈骗与执法中的双重角色。虽然诈骗严重依赖加密货币，但区块链的透明性为执法部门提供了独特的工具来追踪非法交易。Coinbase指出：“区块链技术提供了每笔交易的永久、不可更改的记录。”并强调了最近在追踪被盗资金方面的成功案例。
对加密交易者和市场的影响
虽然这次打击行动加强了“加密货币是非法金融工具”的观念，但同样也证明了其可追溯性。对于交易者来说，这可能会随着监管和执法框架的加强而带来长期信心提升。然而，对加密货币交易所和平台的严格审查可能也会引入新的合规障碍，尤其是对那些在东南亚等高风险地区进行交易的机构而言。
随着执法行动的加速以及诈骗损失达到创纪录的高点，加密行业正面临一个关键时刻。“干扰周”等行动的成功可能决定未来监管、技术和非法活动在该行业中的互动方式。
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