朝鲜IT工作者利用加密货币进行非法融资
realtime news Oct 01, 2025 17:14
据报道，朝鲜IT工作者正在利用加密货币为武器计划筹集资金。了解这些操作的复杂网络以及全球遏制它们的努力。
据Chainalysis称，朝鲜IT工作者 reportedly 正在渗透全球IT公司，通过加密货币赚取收入，然后用于资助该国的武器计划。近年来，美国财政部外汇资产控制办公室 (OFAC) 和韩国外交部等机构对支持这些计划的个人和实体实施了制裁，通常通过加密货币地址识别他们。
被制裁的操作和加密货币洗钱
Chainalysis 密切监测加密货币在朝鲜收入生成和洗钱活动中的参与。OFAC 最近的制裁对准了某些个人，例如帮助向朝鲜崇永信息技术合作公司支付款项的俄罗斯国民，该公司在海外雇佣IT工作者。据报道，由于稳定币的稳定价值，这些工人要求以稳定币付款，并使用场外交易商将加密货币转换为法定货币。
混淆交易来源的技术
一旦获得报酬，朝鲜IT工作者利用各种洗钱技术，包括链跳跃和代币交换，以掩盖资金来源。他们使用去中心化交易所和桥协议来复杂化追踪。这些操作通常涉及中介，他们合并和分层资金，最终使用虚假身份在主流交易所开设账户将资金转移给朝鲜代表。
全球响应和执法行动
执法行动，如美国司法部的行动，强调了对这些操作的加密货币依赖性，提供了干扰这些网络的见解。来自HM Treasury 的金融制裁实施办公室和FBI 的制裁和建议强调了防范红旗的必要性，如不一致的身份或异常的支付流，以检测和防止这些非法活动。
公司被建议采取措施识别潜在的朝鲜IT工作者活动。这包括监控不匹配的IP位置、被操纵的文件和对稳定币支付的偏好。通过将这些检查纳入合规框架，组织可以帮助防止在不知情中涉及朝鲜的制裁规避计划。
欲了解更多详细见解，请访问 Chainalysis 博客。
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