新加坡冻结涉嫌比特币诈骗主谋的1.5亿美元资产
realtime news Nov 01, 2025 12:47
新加坡当局在14.4亿美元的比特币欺诈调查中冻结与陈志相关的1.5亿美元资产。此举是对该涉嫌犯罪网络的国际执法努力的一部分。
新加坡执法部门冻结了与陈志有关的超过1.5亿新元（约合1.06亿美元）资产。根据CryptoNews的报道，该资产冻结行动是国际执法努力的一部分，目标包括银行账户、证券持有、豪华车辆，甚至还有一艘游艇。陈志是柬埔寨太子控股集团的中国出生的董事长。
全球打击诈骗网络
此次打击是一项始于10月中旬的协调行动的一部分，涉及美国和英国的当局。他们已对陈志提出刑事指控，并正努力扣押约144亿美元的比特币，检察官声称这些比特币与亚洲最复杂的诈骗行动之一有关。
陈志成立于2015年的太子控股集团，正式涉足房地产、金融和酒店行业，业务遍及超过30个国家。然而，有指控称该组织已发展成犯罪帝国，通过虚假工作邀请诱骗人们参与“杀猪盘”骗局——即长线骗局，诱骗受害者投资于虚假的加密货币交易平台。
欺骗的金融网络
美国法院文件详细描述了该网络如何通过100多个空壳公司洗钱，将资金通过加密交换和矿业操作后转换为比特币。调查人员追踪到至少1800万美元来自超过250名美国受害者，这仅占回流至柬埔寨数十亿美元的一小部分。
美国财政部外国资产控制办公室采取了重大行动，制裁了与太子集团有关的146个个人和实体。同时，金融犯罪执法网络指控总部位于柬埔寨的Huione集团洗钱至少40亿美元非法所得。
比特币动向引发猜测
调查还引起了注意，一个此前与陈志运营相关的LuBian矿池的沉寂比特币钱包最近在停用三年后转移了11,886个BTC，价值约13亿美元。这一动作引发了关于这些转移动机的猜测，理论包括防御性重新定位到战略性资产重新分配。
据Arkham Intelligence报道，LuBian在2020年12月因其私钥生成系统的漏洞遭遇了大量的127,426 BTC盗窃事件。这次被认为是历史上最大的盗窃之一，导致该矿池在2021年2月消失。
美国检察官声称，陈志及其同伙利用大规模采矿运营，如老挝的Warp Data和LuBian，洗钱非法资金，产生大量与其犯罪活动无关的“干净”比特币。
如果成功，美国司法部的没收申诉可能会显著增加美国政府的比特币持有量，财政部长斯科特·贝森特在8月份估计其价值在150亿至200亿美元之间。
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