Swan Bitcoin 面临超过 10 亿美元的诉讼，涉及破产前的转账
realtime news May 19, 2026 09:34
Swan Bitcoin 被指控在 Prime Trust 于 2023 年破产前提取了价值近 10 亿美元的比特币和现金。以下是案件的关键点。
Swan Bitcoin 正面临一项近 10 亿美元的诉讼，该诉讼由加密托管公司 Prime Trust 的破产后诉讼信托在 2023 年提交。此案已在特拉华州破产法院提起，指控 Swan 利用内部渠道在 Prime Trust 财务危机发生之前提前提取了大量资产。这一案件可能为加密公司如何在财务危机期间处理托管关系设定重要先例。
根据起诉书，Swan Bitcoin 的资金提取包括 2460 万美元现金、11,994 个比特币（基于 2023 年 5 月 19 日比特币价格 76,892 美元时价值约 9.23 亿美元）、500 万 USDT 和其他数字资产。据报道，这些转账发生在 Prime Trust 流动性危机公开之前的几天，而该公司最终于 2023 年 8 月申请第 11 章破产保护。
被指控的内部消息知情
诉讼称，Prime Trust 的一位高级管理人员自 2019 年起兼任 Swan Bitcoin 的有偿顾问，该管理人员通过提供有关 Prime Trust 财务状况恶化的提前通知，协助了这次资金提取。据称，该管理人员和 Swan CEO Cory Klippsten 于 2023 年 5 月 22 日开始进行加密通信，这距离 Prime Trust 与内华达州监管机构的会面仅四天。值得注意的是，这些消息开启了自动删除功能，而这一功能是在 Swan 大规模提取资产完成后才被禁用的。
2023 年 5 月 25 日，也就是与内华达州监管机构会面前的一天，Swan 将早前的部分转账扩展为对 Prime Trust 的资产全面撤离。据报道，托管公司的员工紧急响应了这一请求，并创建了一个内部账户，标注为 “PT FBO Swan Customers”，以表明资金是为客户托管的——这一说法现已在法庭文件中被否定。诉讼信托指出，Swan 出于恶意行事，在其他客户受到损失之前优先撤离资金，因为 Prime Trust 面临资不抵债的风险。
Prime Trust 的崩溃
Prime Trust 的崩溃始于 2023 年 6 月，当时内华达州监管机构发现公司客户资金存在重大缺口。该公司欠下超过 8500 万美元的法币债务，但却仅持有 300 万美元的现金，同时还有 6,950 万美元的加密资产负债，而其实际持有的资产仅为 6,860 万美元。在 2023 年 6 月 21 日收到停业令以及收购 BitGo 失败之后，Prime Trust 进入托管状态，并最终于 2023 年 8 月申请破产。
对 Swan Bitcoin 的诉讼是 Prime Trust 努力追回其崩溃前转移资产的行动之一。诉讼信托根据《破产法》中关于优先转账和欺诈性转账的条款追讨资产，旨在为债权人的利益恢复资金。
市场影响
此案凸显了集中式加密托管人在财务危机期间所面临的风险。如果 Swan 被指控行为属实，这可能会引发业内关于内幕交易合法性和伦理问题的讨论。此外，该诉讼还强调了对托管机构进行监管监督的重要性，因为加密投资者越来越希望确保在危机期间其资金能够得到保护。
尽管存在这样的争议，比特币的价格目前仍维持在 76,892 美元，表现出显著的稳定性。然而，此类案件可能会影响投资者对托管服务的信心，并突显在选择可信平台时进行尽职调查的重要性。
Swan 尚未对这些指控发表评论。鉴于案件涉及的高额金额以及对整个加密市场可能产生的影响，该案件在未来的发展预计将引起广泛关注。
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