Tether 冻结价值 160 万美元的 USDT，与恐怖主义融资相关，并获美国当局认可
realtime news Jul 24, 2025 04:54
Tether 在冻结连接到恐怖主义融资的 160 万美元 USDT 中起到了关键作用，美国当局对此表示认可，展示了区块链的透明性以及与执法部门的合作。
Tether 是数字资产领域的一个重要实体，因其主动冻结大约 160 万美元与恐怖主义融资相关的 USDT 而受到美国当局的认可。此举是美国司法部 (DOJ) 宣布的更大规模民事没收计划的一部分，根据 Tether，该计划针对大约 200 万美元的与恐怖组织相关的数字资产。
与当局的合作努力
这些资金与加沙的金融网络 Buy Cash Money 和 Money Transfer Company (BuyCash) 关联的钱包有联系。Tether 迅速冻结和重新发行 USDT 的行动突显了其协助合法追回程序的承诺。公司的努力与执法调查协调一致，后者在二级市场识别了这些钱包。
全球执法合作
在过去一年中，Tether 积极与多个司法管辖区的全球执法合作，促成了非法资金的大规模查获。最近，Tether 因在一项涉及 Klever Wallet 平台的洗钱行动中冻结了 3200 万雷亚尔（约 620 万美元）而受到巴西当局的认可。此外，在六月，司法部认可了 Tether 在一项执法行动中提供的协助，该行动导致约 2.25 亿美元 USDT 的查封。
今年早些时候，Tether 协助美国特勤局冻结了与受俄罗斯制裁的交易所 Garantex 相关的 2300 万美元，并帮助冻结了与 Bybit 黑客相关的 900 万美元。截至目前，Tether 已经封锁了超过 5000 个钱包，其中与美国机构协调的有超过 2800 个。
抗击金融犯罪的承诺
Tether 的首席执行官 Paolo Ardoino 强调了公司对透明性和快速采取行动打击滥用行为的承诺，利用区块链技术的可追溯性。“Tether 的优势在于区块链技术的透明性以及我们在检测到滥用时采取果断行动的能力，”Ardoino 表示。Tether 继续致力于与全球执法部门合作，以打击金融犯罪并保护数字资产生态系统的完整性。
通过其灵活的钱包冻结政策，Tether 已冻结与非法活动相关的超过 29 亿美元 USDT。公司的行动与 OFAC 特别指定国民 (SDN) 名单及各种国家监管机构保持一致，旨在快速应对制裁个人或犯罪网络。
这一最新行动突显了在公共、透明的区块链上操作的优势，使得非法资金的可追溯性和追回成为可能。Tether 持续的努力展示了其在增强数字货币领域安全性和责任性中的关键作用。
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