美国冻结与东南亚诈骗中心相关的7.01亿美元加密货币
realtime news Apr 24, 2026 07:55
美国冻结了与东南亚诈骗网络相关的7.01亿美元加密货币，这些网络针对美国人，拆除了虚假网站和Telegram频道。
美国司法部（DOJ）冻结了与东南亚大规模诈骗活动相关的超过7.01亿美元加密货币。这些诈骗活动主要针对美国受害者，是司法部“诈骗中心打击小组”的持续打击行动的一部分，该小组于2025年底成立，旨在打击跨国加密货币诈骗。
冻结的资金是通过加密货币交易所的自愿合作和法律行动相结合的方式查获的。司法部指出，这些资金将在可能的情况下返还给受害者。此次冻结的规模凸显了这些诈骗活动的数十亿美元影响，仅在2025年类似的诈骗活动就导致美国人损失超过72亿美元。
虚假网站和招聘渠道被拆除
除了冻结加密货币资产外，美国当局还拆除了503个虚假投资网站，并查封了一个用于在柬埔寨诈骗工厂招聘工人的Telegram频道。这些工厂经常通过虚假承诺吸引求职者，随后对他们进行强迫劳动——这是与人口贩卖网络相关的行为。
两名中国公民黄兴山和蒋文杰被指控管理缅甸某工厂的虚假加密货币投资业务，该工厂已于2025年底被当地民兵部队查封。作为司法部最新公告的一部分，对他们的逮捕令被公开。此外，美国国务院为提供信息以破坏其他诈骗中心（例如缅甸的泰昌中心）的人提供1000万美元的奖励。
全球合作打击加密货币诈骗
此次打击行动与全球打击加密相关诈骗的努力一致。新加坡警察部队最近完成了一次为期一个月的行动，与Coinbase和Gemini等交易所合作，防止了超过286万美元的潜在损失。通过使用Chainalysis和TRM Labs等区块链分析工具，相关部门迅速识别受害者并干预以阻止更多诈骗。
联邦调查局（FBI）本月早些时候报告称，仅在2025年，网络犯罪投诉就超过了100万起，导致了210亿美元的损失，这凸显了对抗数字诈骗的国际协调行动的紧迫性。
诈骗与市场影响
这些诈骗活动通常被称为“杀猪盘”，通过社交媒体或消息应用与受害者建立信任，然后说服他们投资于虚假的加密货币平台。这些资金通常流经监管薄弱的交易所或钱包，增加了追讨的难度，并损害了整个行业的声誉。
对于合法的市场参与者来说，这些发展突出了与注重合规性和透明度的交易所合作的重要性。预计对监管的关注将会加剧，特别是针对在监管力度较弱的司法管辖区运营的平台。
接下来会发生什么？
诈骗中心打击小组明确表示，这次7.01亿美元的冻结行动只是一个开始。通过国际奖励以及FBI、特勤局和外国执法机构之间的持续合作，未来几个月还可能会有更多的资产冻结和逮捕行动。
对于加密货币投资者来说，这次打击行动提醒大家保持警惕。避免未经请求的投资机会，并在转账资金之前验证任何平台的合法性。司法部的行动是恢复数字资产生态系统信任的一步，但欺诈的风险仍然普遍存在。
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