美国启动打击100亿美元加密骗局威胁的行动小组

美国启动打击100亿美元加密骗局威胁的行动小组 - Blockchain.News

美国发起了一项新计划，打击源自东南亚的与加密货币相关的骗局，该地区是造成美国公民财务损失的重要因素。这一发展在美国司法部与联邦执法部门及跨部门合作伙伴合作宣布成立骗局中心行动小组时展开。该小组旨在解决日益严重的加密投资欺诈问题，通常被称为'杀猪盘'骗局。

OFAC锁定主要骗局网络

配合行动小组的成立，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）指定了民主克伦仁慈军（DKBA）及相关实体，因为它们在支持针对美国人的网络诈骗中心方面发挥了作用。据OFAC估计，这些中心据信在2024年造成了至少100亿美元的损失，比上一年增长了66%。

据称，缅甸的一个武装团体DKBA控制着克伦邦的主要欺诈活动区域。其中包括与跨亚洲国际控股集团合作开发的泰昌园区，该集团与中国犯罪组织有关联。这些诈骗中心采用强迫劳动进行加密货币投资欺诈，欺骗美国人投资于欺诈性平台。

这些活动的规模促使美国当局做出强有力的反应。新成立的行动小组已查获超过4.01亿美元的加密货币资产，并正在进行额外的没收程序。FBI和美国特勤局在联系数千名潜在受害者并避免约2.75亿美元的损失方面发挥了重要作用。

早期的行动，如10月对柬埔寨的王子集团及其骗局园区的指定，强调了美国在摧毁这些跨国网络方面的重点。王子集团的运营涉及被贩运的工人，他们被迫进行骗局，导致了涉及大量比特币的历史性150亿美元的民事资产没收案。

随着这些骗局变得越来越复杂，利用人工智能及其他技术创建逼真的虚假人物并扩大影响力，美国政府和私营部门合作伙伴正在回应同样先进的工具。公司如Chainalysis在追踪加密货币流动和识别这些骗局的基础设施中发挥着重要作用，使执法部门能够打断运营并追回被盗资金。

Chainalysis首席执行官乔纳森·莱文在与前FBI副助理主任詹姆斯·巴纳克的讨论中强调了公共-私营合作伙伴关系对有效打击这些犯罪的重要性。区块链技术的透明度有助于追踪交易和识别骗局网络，而在传统金融系统中则更具挑战性。

骗局中心行动小组的成立标志着美国致力于保护其公民免受国际骗局行动的重大步骤。通过同时针对诈骗园区的领导层和他们利用的美国境内基础设施，行动小组旨在显著减少这些欺诈活动的影响。

有关该计划的更多详细信息，请访问Chainalysis网站。

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