Xeltox Enterprises被加拿大监管机构罚款1.77亿美元
realtime news Oct 23, 2025 05:41
Xeltox Enterprises，Cryptomus的母公司因合规违规被FINTRAC罚款1.77亿美元，这是加拿大监管机构有史以来开出的最大罚单。
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）对加密货币平台Cryptomus的母公司Xeltox Enterprises罚款近1.77亿美元。这是加拿大监管机构迄今为止开出的最大罚单，强调了合规违规的严重性。
Cryptomus母公司被罚1.77亿美元
根据10月22日的新闻稿，FINTRAC发现Xeltox Enterprises存在重大不合规行为，包括未能遵守《反洗钱和反恐融资法》第一部分及相关法规。据报道，该公司，之前名为Certa Payments，仅在2024年7月，就有1,068次未能提交可疑交易报告。
同月，该组织也未能报告超过10,000美元的虚拟货币交易，共有1,518次不报告。这些合规漏洞引起了FINTRAC的强烈关注，并强调这些违规行为与严重犯罪活动有关，包括儿童性虐待材料的贩运、欺诈、勒索软件支付和逃避制裁等。
FINTRAC的主任兼首席执行官Sarah Paquet强调，保护加拿大人和国家经济安全的重要性。由于违规行为的严重性，这一史无前例的执法行动是必要的。
FINTRAC在开出史上最大罚单后推进加密合规
鉴于这一巨额罚款，FINTRAC指出数字资产行业的漏洞，警告如果没有适当的反洗钱和反恐融资合规控制，该行业易被非法行为者利用。随着加拿大虚拟货币行业的快速扩张，洗钱、恐怖融资和逃避制裁的相关风险也在同步增长。
加拿大的监管机构呼吁建立强大的合规框架，以保护加拿大人并维护该国金融系统的完整性。这一号召是广泛努力的一部分，以保证新兴的数字资产行业不成为非法活动的温床。
Xeltox Enterprises的案例提醒了加密货币行业实施严格合规措施的迫切需要。随着如FINTRAC之类的监管机构继续监督和执行合规，数字资产领域的公司被敦促加强内部控制，防止类似的执法行动。
欲获取更详细的信息，请参阅Cryptonews网站上的官方公告。
Image source: Shutterstock.jpg)